海外企業のコンプライアンスチェックを行う方法

海外企業との取引において、従前の与信管理に加えてコンプライアンス・ガバナンス強化が叫ばれる中、取引先の適格性チェックは不可欠なものとなっています。

テロ組織、安全保障貿易、マネーロンダリング、贈収賄防止といったコンプライアンス上の観点から、相手先企業や人物にリスクがあるか、スクリーニング結果を提供するサービスを日経テレコンでご利用いただけます。

日経テレコンでご利用いただける「エクスペリアン企業調査レポート」では、エクスペリアンジャパン株式会社が提供する海外企業の調査レポートや、KYC（Know Your Customer）チェックのスクリーニング結果を、オンラインで発注できます。

今回、ご紹介する「KYCチェック」は、海外ビジネスに欠かせない取引先の適格性チェックについて、スクリーニング結果のレポート（企業審査・人物審査）を提供するサービスです。世界200カ国以上を対象に、世界各国の制裁・規制リストや、反社会的勢力（犯罪組織・テロリスト等）、贈収賄防止のための公的要人（PEPs）、メディア情報、アンチマネーロンダリング（AML）などのチェックが可能です。

１．メインコンテンツから「企業検索」をクリックし、サブメニューの「エクスペリアン企業調査レポート」をクリック

２．基本契約を確認し、「企業調査サービス基本契約に合意します。」にチェック

３．お申し込みボタンから「KYCチェック（海外コンプライアンスサービス）のお申し込み」をクリック

４．フォームに必要事項を入力し、「入力内容のご確認」をクリック

５．内容を確認し、「注文する」をクリック

（エクスペリアンジャパン株式会社からメールを通じてレポートが届きます）

※「エクスペリアン企業調査レポート」は専門情報の「外部データベース」からもご利用いただけます。

利用料金は、レポートの納品時に課金され、毎月20日締めとなります。前月21日から当月20日の納品分を、当月分の利用料金として課金します。例えば、8月21日～9月20日の納品分が、9月分の利用料金として請求されます。なお、「料金確認」メニューの利用料金表示では、毎月25日頃の利用として表示します。

海外企業との取引の際も、日経テレコンをご利用ください。