海外企業のコンプライアンスチェックを行う方法

海外企業との取引において、従前の与信管理に加えてコンプライアンス・ガバナンス強化が叫ばれる中、取引先の適格性チェックは不可欠なものとなっています。

アンチマネーロンダリング/テロ資金供与、人権デューデリジェンス、贈収賄防止といったコンプライアンス上の観点から、相手先のリスクについてスクリーニング結果を提供するソリューションをご案内いたします。

国内外の法規制に対応するためには、取引先に対してより多角的なデューデリジェンスが求められています。⼀⽅、そのためには膨⼤な情報の処理が必要です。

⽇経リスク＆コンプライアンスは、グローバルのリスク情報をカバーした網羅性の高さと⾼度なAIテクノロジーとの組み合わせにより、効率的かつ効果的なデューデリジェンスを実現します。

取引先の属性確認に必要とされる、公的地位を有する⼈物（PEPs）、親族関係者、制裁対象者、OFAC50％ルール対象企業、要注意人物、国有企業、企業ネガティブ報道など、グローバルのリスク情報に対してリアルタイムな照合が可能です。

対象は200か国以上、30の詳細なリスク分類で取引判断基準を明確化し、リスク評価を効率化します。また、法規制上求められる確認記録に必要な証跡管理も可能です。

取引先国が広がり意識すべき法規制の幅も広がる中でチェックの目を光らせつつ業務の効率化を図っている企業様、証券取引の顧客が海外に広がる中でマネーロンダリング対策の強化を測る金融機関など、多くのお客様にご活用いただいています。

各国の法規制やデューデリジェンスの流れは刻々と変化しています。取引リスクにはどういったものがあり、何を意識する必要があるのか、そしてそれは今後どういった変化が予想されるのか。そういった動向をまずは正しく押さえておくことが重要です。

動向把握に役立つ資料を数多く取り揃えておりますので、是非ご一読ください。